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La Fiscalía investiga presunto lavado de activos en el caso La Reina, una causa que analiza USD 1,29 millones en operaciones financieras relacionadas con Navila Dieb Bergher y sus hermanos David y Farid.
El expediente también examina movimientos de dinero con Aquiles Alvarez y Ternape Petroleum. David y Farid cumplen prisión preventiva. Navila no fue localizada durante los operativos del 5 de agosto de 2026.
Para entender
- La investigación analiza USD 1,293 millones en operaciones del sistema financiero entre 2020 y marzo de 2026.
- Una cifra de USD 1,272 millones corresponde a acreditaciones registradas en las cuentas de Navila entre 2020 y 2025.
- Fiscalía tendrá 90 días, desde el 5 de agosto de 2026, para contrastar el origen y destino de los recursos.
¿Qué encontró Fiscalía en las cuentas de Navila?
El caso comenzó con un reporte de operaciones inusuales e injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), organismo que identifica movimientos financieros que requieren explicación.
El reporte fue emitido el 15 de julio de 2026. La investigación comprende operaciones entre 2020 y marzo de 2026 y también incluye a los hermanos de Navila.
En las cuentas de Navila aparecen USD 1.272.382,79 en acreditaciones entre 2020 y 2025. Frente a ese monto, sus ingresos declarados al SRI fueron USD 185.795,11.
La diferencia es de USD 1.086.587,68. Además, Fiscalía identificó USD 590.352,68 en depósitos en efectivo.
Estos datos no prueban por sí mismos un delito. Fiscalía debe determinar el origen de los recursos, cómo circularon y si existió una intención de ocultar dinero de origen ilícito.
¿Qué operaciones aparecen con Aquiles Alvarez?
La relación investigada tiene una dimensión laboral y otra financiera.
Navila ingresó al Municipio de Guayaquil el 1 de noviembre de 2020. Durante la administración de Alvarez, que comenzó en 2023, pasó a la nómina directa de la Alcaldía y ocupó cargos relacionados con turismo y eventos especiales.
En 2022, Navila cobró cuatro cheques de Ternape Petroleum por USD 47.219 y recibió una transferencia de USD 6.712,50.
En 2023, Alvarez le transfirió USD 44.642,82 mediante cinco facturas consecutivas por material promocional. Fiscalía incorporó esas operaciones al análisis. Su existencia no demuestra por sí sola que los pagos fueran ilícitos.
Los registros migratorios también muestran 18 viajes de Navila al exterior. Dos coincidieron en fechas y destinos con Alvarez: Argentina, en marzo de 2023, y México, en marzo de 2024. Viajaron en vuelos distintos.
¿Qué papel tienen David y Farid Dieb?
Fiscalía rastrea transferencias entre los tres hermanos.
David transfirió USD 94.598 a cuentas de Navila. El 7 de diciembre de 2023 hizo dos transferencias por USD 9.000 y USD 36.000.
Al día siguiente, Navila compró un Nissan X-Trail por USD 46.553. El vehículo quedó registrado a su nombre, pero fue encontrado en poder de David durante el allanamiento del 5 de agosto. También se hallaron USD 8.080 en efectivo.
Farid transfirió USD 21.776 a Navila mediante varias operaciones. El 11 de octubre de 2023 pagó USD 15.000 al fideicomiso utilizado para la compra del departamento de Navila en Puerto Mocolí, valorado en USD 336.770. Fiscalía investiga también los movimientos registrados ese día.
La Fiscalía sostiene que algunas operaciones pudieron fraccionarse para evitar controles financieros.
¿Qué dice la defensa de la familia Dieb?
La defensa de David Dieb sostiene que parte de los movimientos financieros investigados tiene una explicación familiar y comercial.
Durante la audiencia del 5 de agosto de 2026, la abogada Cecilia Perero afirmó que una parte del dinero recibido por los hermanos provenía de la venta de una propiedad familiar.
Según esa versión, la madre distribuyó esos recursos entre sus hijos como una forma de herencia anticipada.
La defensa también explicó que David obtenía ingresos por el alquiler de carpas, mesas, sillas y otros implementos utilizados en eventos.
Además, sostuvo que algunos movimientos bancarios correspondían a transferencias entre cuentas del propio David. Por eso, según la defensa, esas operaciones no representaban ingresos nuevos.
Sobre la operación con Aquiles Alvarez, la defensa afirmó que los USD 37.500 transferidos por David en 2021 estaban relacionados con una conciliación derivada de una denuncia por presunta estafa presentada por Alvarez.
Esa explicación se refiere a una denuncia que, según la defensa, terminó mediante una conciliación.
¿Qué está decidido y qué falta probar?
El 5 de agosto de 2026, el juez Jairo García ordenó prisión preventiva para David y Farid. También dispuso la retención de USD 94.598 en cuentas vinculadas a David y USD 21.176 en cuentas vinculadas a Farid.
Las defensas apelaron la prisión preventiva. Los recursos fueron admitidos a trámite el 12 de agosto de 2026.
La Fiscalía tiene 90 días para reunir y contrastar pruebas. Deberá establecer de dónde salió el dinero, cómo circuló entre los involucrados y si alguna operación buscó ocultar recursos de origen ilícito.
La prisión preventiva es una medida cautelar. No equivale a una condena. Las hipótesis de Fiscalía y las explicaciones de las defensas deberán contrastarse con los documentos y demás pruebas del proceso.
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